Sursă: Ziarulunirea.ro
Inspectorii ANAF au identificat și au destructurat un mecanism complex de fraudă fiscală în domeniul comerțului cu autoturisme second-hand, în urma unor verificări efectuate în mai multe județe, inclusiv Alba. Acțiunea a vizat un circuit fraudulos de introducere ilegală a peste 2.000 de mașini pe piața românească, cu un prejudiciu estimat de peste 26 de milioane de lei.
Citește și: Apa CTTA a început lucrările de reabilitare a rețelei de apă din Ocna Mureș
Verificările au fost realizate în colaborare cu autoritățile fiscale din alte state membre ale Uniunii Europene, în cadrul unei acțiuni transfrontaliere. În urma investigațiilor, s-a stabilit că activitatea ilegală era coordonată din România, implicând societăți de tip „missing trader” înființate în Ungaria și Slovacia, care achiziționau autoturisme în regim de scutire de TVA pentru a le vinde ulterior în România. Mecanismul avea ca scop diminuarea artificială a bazei impozabile și disimularea provenienței reale a vehiculelor.
Ce înseamnă fraudarea TVA în comerțul cu mașini second-hand?
Investigațiile au evidențiat utilizarea unor societăți fictive și facturi false pentru a ascunde circuitul real al autoturismelor. În cazul în care codul de TVA al unei societăți era anulat, activitatea era preluată de o altă societate, menținând același mod de operare. Autovehiculele erau apoi comercializate în România cu documente susceptibile de a nu reflecta tranzacțiile reale, pentru a reduce baza de impozitare și a evita plata TVA.
- Autovehiculele erau achiziționate în Germania și apoi vândute în România
- Facturile emise erau fictive sau completate în alb
- Persoane interpuse sau fără cunoștință de cauză erau folosite pentru a ascunde adevăratele tranzacții
- Valoarea înscrisă în documente era adesea mai mică de 30% din prețul real
- Activitatea era coordonată din România, de persoane implicate în circuitul fraudulos
Ce măsuri au luat autoritățile pentru recuperarea prejudiciului?
Pentru a asigura recuperarea sumelor, inspectorii antifraudă au instituit măsuri asigurătorii asupra disponibilului bancar și asupra bunurilor mobile și imobile identificate, în valoare totală de 21,34 milioane de lei. Acțiunea continuă pentru urmărirea și confiscarea tuturor bunurilor și sumelor implicate în circuitul fraudulos.
Investigațiile sunt în curs de desfășurare pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și pentru documentarea completă a activității ilegale. Autoritățile române și europene colaborează pentru a stopa aceste practici evazioniste și pentru a preveni astfel de scheme în viitor.
Acțiunea ANAF demonstrează angajamentul de a combate fraudele fiscale și de a proteja bugetul de stat, în condițiile în care mecanismele de evaziune devin tot mai sofisticate și transfrontaliere.