Sursă: Ziarulunirea.ro
Un fost viceprimar al municipiului Alba Iulia, Dorin Șerdean, a fost condamnat pentru înșelăciune cu scrisori de garanție false în dosarul legat de fondurile europene. Tribunalul București a pronunțat sentința în cazul în care este judecat pentru această infracțiune.
Citește și: PrimeCurier: Cum un ecosistem eficient susține livrările dedicate oamenilor
Sentința a fost dată după o anchetă a Parchetului European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi. Instanța l-a condamnat pe Șerdean la 2 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare pe un termen de 3 ani, pentru infracțiunea de înșelăciune în formă continuată. Firma AMA Grupo Financiero Europeo SA, administrată de inculpat, a fost condamnată la plata unei amenzi penale de 144.000 de lei.
Potrivit actului de sesizare, în perioada mai 2020 – martie 2022, Șerdean a determinat mai mulți antreprenori să folosească, fără vinovăție, 18 scrisori de garanție false, emise în numele societății spaniole. Aceste documente erau folosite pentru garantarea avansurilor sau a bunei execuții în contracte de achiziții publice finanțate din fonduri europene.
Ce a descoperit ancheta EPPO despre garanțiile false
Investigațiile au scos la iveală o rețea europeană de furnizare a unor scrisori de garanție false, implicând și o bancă fictivă din Insulele Comore, precum și entități din Cehia, Letonia și Spania. Acestea emiteau garanții pentru proiecte din România fără a avea resurse reale pentru acoperire.
- 18 scrisori de garanție false folosite în contracte de achiziții publice
- Percheziții în București, Alba, Arad, Cluj, Constanța, Hunedoara, Iași, Mureș, Olt și în Franța
- Societatea spaniolă nu avea capacitatea financiară reală pentru garanții
- Documente falsificate privind ratingul financiar al firmei
- Utilizarea de documente false pentru garantarea proiectelor europene
Impactul asupra fondurilor europene și urmările legale
Tribunalul a stabilit că mecanismul de emitere a garanțiilor a fost conceput pentru a induce în eroare beneficiarii, însă nu s-a constatat obținerea frauduloasă de fonduri europene. Autoritățile au cerut înlocuirea garanțiilor, fără a rezilia contractele sau a afecta eligibilitatea proiectelor.
Șerdean recunoaște emiterea scrisorilor, dar contestă caracterul ilicit al conduitei, susținând că semnarea a fost făcută cu acordul firmei. Condamnarea a fost pentru înșelăciune în formă continuată, iar firma a fost amendată pentru implicare în mecanismul fraudulos.
Dosarul continuă, însă, ancheta fiind în curs pentru alte posibile implicări la nivel european în această rețea de garanții false.